نمایندگان البام و البجدیدی به توقیف اموال مشکوک و پول اعتراض دارند


محمد الیبی
پس از تصویب قانون مجازات کردن غنی سازی غیرقانونی با مانع ، نشانه های “انسداد” جدید در روند تصویب قانون پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کمیته عدالت و قانونگذاری مجلس نمایندگان در افق ظاهر شد ، پس از آنها به عنوان نمایندگان حزب اصالت و مدرنیته و حزب عدالت و توسعه ، به تحریم مصادره وجوه مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعتراض کردند و خواستار به تعویق انداختن تصویب این قانون شدند.
نمایندگان هر دو حزب در جلسه روز گذشته کمیته پارلمان مخالفت شدید خود را با مفاد فصل 5-574 قانون ، که مصادره جزئی یا کامل وجوه استفاده شده برای ارتکاب جرم را پیش بینی کرده و عواید حاصل از این وجوه ، توفیک المیمونی ، رئیس کمیسیون گفت. به موجب حزب اصالت و تجدد ، در مداخله آن ، مصادره مربوط به جرمی مربوط به پولشویی نیست ، بلکه شامل کلیه الزامات ماده 574-2 است که جرایم قبلی را اعم از جرایم یا جرایم پیش بینی کرده است. ال میمونی گفت که تیم حزب وی تقاضای تمدید مصادره اموال را رد کرد و گفت که این “توقف حلق آویز مراکشی ها” است و این مصادره “یک مجازات اضافی است و نمی تواند یک مصادره کامل باشد”. و تا حدی ” در حضور عموم اعضای کمیته عمیق است و باید آن را نامه به حرف و نه کلمه به کلمه مطالعه کرد ، بنابراین لطفاً بحث در مورد آن را متوقف کنید تا زمانی که دولت بررسی تأثیر آن بر جامعه ، خصوصاً در شرایط فعلی با شیوع ویروس کرونا و عواقب آن.
مداخله رئیس کمیسیون مورد حمایت و حمایت شدید نمایندگان حزب عدالت و توسعه قرار گرفت. نماینده آمنه Maa العینین بر اهمیت انتظار در بحث محتوای لایحه ، به ویژه مجازات ها ، تأکید کرد و گفت که تمدید مصادره “به معنای تغییر در ساختار مجازات ها در قانون کیفری است”. ، و اشاره کرد که در متن اصلی این مصادره اعمال شده است که “مزایای ناشی از جرم پولشویی” را اعمال می کند ، در حالی که در پیش نویس قانون جدید این قانون در مورد جرایم اصلی نیز اعمال می شود.
در پاسخ به مداخله پارلماني ، محمد بن عبدالكادر ، وزير دادگستري توضيح داد كه اين موضوع مربوط به گسترش مصادره اموال بود كه شامل “جرم عليه پولشويي و جرايم اوليه پولشويي” بود و او به صراحت گفت كه که این با یک توصیه بین المللی از سوی کارگروه اقدام مالی بین المللی مطابقت دارد ، که می گوید این کشورها باید “اقدامات قانونی را برای اجازه دادن به مصادره اموال پاک شده ، درآمد یا رسانه های استفاده شده ، یا مواردی که برای استفاده در پولشویی یا جرایم بدیهی.
این لایحه در چارچوب مدرن سازی و توسعه سیستم حقوقی ملی مربوط به مبارزه با فساد و حمایت از سیستم اقتصادی و مالی در پادشاهی است. این قانون طی معرفی آن توضیح داد که سیستم حقوقی بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با توجه به ماهیت این دو جرم ، محرمانه بودن مرتکبان و کثرت افراد درگیر ، هر از چند گاهی به روز می شود. به ویژه در مواجهه با توسعه ابزارهایی برای اجرای آنها ، که قوانین ملی را ملزم به همراهی با این تغییرات و تحولات ، به روزرسانی زرادخانه قانونی خود مطابق با استانداردهای پذیرفته شده بین المللی ، به ویژه با توجه به محدودیت های کنترل بین المللی و عواقب آن در سطوح مختلف ، می کند. ، از جمله سیستم مالی و اقتصادی ملی.
این پیش نویس شامل مجموعه ای از اصلاحات است که مهمترین آنها تأکید بر انتخاب سیستم نظارتی (یعنی جرایم خاص) به جای رویکرد حاشیه ای است که مستلزم پذیرش کلیه جرایم به عنوان جرایم منشأ جرایم پولشویی است ، با تکمیل لیست جرایم مندرج در فصل 574-2 قانون مجازات با اضافه کردن جرایم جدید تحت رویکرد پیش رونده ، مانند جرایم بازار مالی و جرم فروش یا ارائه خدمات به صورت سلسله مراتبی و همچنین افزایش حداقل و حداکثر محدودیت برای جریمه نقدی که به افراد خصوصی در جرم پولشویی پیش بینی شده در فصلهای 3-574 گروه حقوق کیفری مطابق با استانداردهای بین المللی مستلزم محکومیت محکوم شده است. در این نوع جرایم ، این علاوه بر تقویت هوشیاری و رویه های کنترل داخلی و ایجاد قوانین اتکا به اشخاص ثالث برای تأمین الزامات شناسایی مشتری و ذینفع واقعی و درک ماهیت ، باید یک عامل بازدارنده باشد. روابط تجاری
از جمله مهمترین تغییرات همچنین ایجاد ارتباط بین نهادهای نظارتی یا نظارتی ، با اضافه شدن دستگاههای دولتی مسئول امور داخلی ، دستگاه دولتی مسئول امور مالی قمارخانه ها و م gسسات قمار ، نهاد دولتی مسئول مسکن آژانسهای املاک و مستغلات و اداره گمرک و مالیات غیرمستقیم برای بازرگانان فلزات گرانبها یا پایه های هنری یا آثار هنری ، با در نظر گرفتن صلاحیت های اعطا شده به هر یک از طرفین ، مشروط بر اینکه واحد نقش خود را به عنوان نهاد نظارتی و نظارتی برای اشخاصی که دارای نهاد نظارتی و نظارتی قانونی نیستند ، حفظ کند بدن





مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *